Así, la Fiscalía solicita una pena de prisión de entre 18 años y 3 meses de prisión para según el grado de participación de los hechos y el número de imputaciones de cada uno de ellos. Además, el Ministerio Fiscal solicita que todos ellos desembolsen de forma conjunta 7.669.517,79 euros, en concepto de responsabilidad civil.
Según el informe provisional del Ministerio Público, los acusados y las mercantiles cometieron diversas irregularidades relativas la liquidación del impuesto de Sociedades y al del IVA entre los años 1993 y 1994.
En este procedimiento se encontraba también acusado el recientemente fallecido empresario José María Ruiz Mateos.