La Guardia Civil ha solicitado al juez Santiago Pedraz que requiera a bancos los movimientos de las cuentas del PSOE desde 2024, en el marco de la investigación del caso Leire Díez. También se pide información sobre pagos sospechosos vinculados a la financiación de actividades del partido y otros investigados.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que requiera a distintas entidades bancarias los movimientos de las cuentas del PSOE desde 2024 hasta la actualidad, dentro de la investigación del caso Leire Díez.
Los agentes piden al magistrado que reclame a los bancos toda la información disponible sobre movimientos, saldos y operaciones vinculadas a las cuentas bancarias del partido.
La UCO también solicita información bancaria de varios investigados, entre ellos el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.
Claves de la noticia
Cuentas del PSOE bajo análisis
La UCO pide al juez que reclame a los bancos los movimientos de las cuentas socialistas desde 2024.
Pagos bajo sospecha
Los investigadores analizan pagos que habrían servido para financiar la actividad de Leire Díez y de otros investigados.
El PSC también aparece en el foco
La Guardia Civil quiere profundizar en un pago de 20.000 euros vinculado a Crónica Libre y a una campaña publicitaria en Cataluña.
La Guardia Civil pide acceso directo a la información bancaria
En su oficio, la UCO solicita que las entidades financieras remitan la información directamente a los agentes investigadores para “agilizar” las pesquisas.
Los agentes también piden autorización para poder solicitar aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con cualquier operación con origen o destino en las cuentas analizadas.
El objetivo es reconstruir el posible circuito económico de la presunta trama investigada por la Audiencia Nacional.
La Agencia Tributaria también entra en la petición de información
La UCO reclama además que el juez solicite a la Agencia Tributaria un informe de suministros correspondiente a los años 2024 y 2025.
Ese informe afectaría al PSOE, al PSC, a Gaspar Zarrías, Ismael Oliver, Jacobo Teijelo y a varias empresas vinculadas por los investigadores con la presunta trama.
Según la investigación, esa red habría intentado desestabilizar causas judiciales que afectan al Partido Socialista y al Gobierno.
El pago de 20.000 euros a Crónica Libre
Uno de los puntos sobre los que la UCO quiere profundizar es el pago de 20.000 euros que el PSOE habría efectuado a la empresa Crónica Libre, medio digital vinculado a Leire Díez.
Los investigadores apuntan a que esa operación pudo haberse canalizado a través de un tercero y en el marco de una campaña publicitaria en Cataluña.
Por ese motivo, consideran necesario ampliar la investigación sobre la relación entre ese pago, el PSC y la presunta actividad desarrollada por Díez.
Pagos para financiar las acciones de la presunta trama
En otro informe, la Guardia Civil aborda distintos pagos que el partido habría efectuado a la presunta trama, así como la financiación de necesidades logísticas o de personal.
Según la UCO, esos pagos habrían sido “autorizados u ordenados” por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al que los investigadores sitúan como presunto cabecilla.
Entre las cantidades señaladas figuran los 20.000 euros abonados a Crónica Libre dentro de una campaña electoral en Cataluña, justificados mediante banners publicitarios.
Más de 43.000 euros para sufragar la actividad de Leire Díez
Los agentes apuntan también a pagos de “al menos” 43.225 euros destinados a sufragar la actividad de Leire Díez.
Además, señalan un pago de 125.000 euros al letrado Jacobo Teijelo y otros gastos logísticos cuya cuantía todavía no ha podido ser calculada.
Entre esos gastos figurarían viajes, alquileres de vehículos y otros recursos necesarios para el desarrollo de las actuaciones investigadas.
La UCO sospecha de sociedades interpuestas y facturación falsa
La Guardia Civil sostiene que, en muchos de estos casos, se habrían utilizado sociedades interpuestas y facturación mendaz para tratar de desvincular el origen de los fondos.
Los investigadores creen que estas operativas buscaban ocultar la trazabilidad de los pagos y dificultar la conexión entre el dinero y la presunta actividad de la trama.
Por ello, el rastreo de las cuentas bancarias del PSOE y de los investigados se convierte en una pieza clave para determinar el alcance económico del caso.
La investigación aumenta la presión sobre Ferraz
La petición de la UCO supone un nuevo paso en la investigación del caso Leire Díez y eleva la presión sobre la dirección socialista.
El foco ya no se limita a las actuaciones personales de la exmilitante socialista, sino que se amplía a los posibles pagos, intermediarios, empresas y estructuras financieras que pudieron sostener la presunta trama.
La decisión final quedará en manos del juez Santiago Pedraz, que deberá resolver si autoriza el acceso a la información bancaria y tributaria solicitada por la Guardia Civil.
Si (
No(
